2024 年 11 月，一名 12 岁的交易员在直播中尝试对他创建的memecoin （名为 Gen Z Quant (QUANT)）进行加密货币拉动，从而成为头条新闻。
这位交易员在基于 Solana 的热门平台Pump.fun上推出了 QUANT 。随着价格飙升，该代币迅速获得了关注。在一次直播中，这位交易员对价格上涨表示惊讶，随后抛售了手中持有的 5100 万枚 QUANT 代币，换取了 128 枚 Solana (SOL)，价值 3 万美元。尽管他试图退出市场，但加密货币社区仍然支持该代币，将其价格推高了惊人的 77,000%。QUANT 的市值一度达到 8230 万美元，最高达到 0.08 美元，随后回落至 5000 万美元。讽刺的是，如果这位交易员没有过早抛售，他的持币价值将达到 400 万美元。
这起事件在加密货币社区引发了褒贬不一的反应。一些人认为，社区的举动是对“地毯骗子”的一种“诗意的惩罚”，而另一些人则对这一情况提出了批评。他们想知道交易员们怎么会任由一个孩子欺骗他们。
无论如何，这种“地毯式”攻击对加密货币社区有害，会引发恐惧、不确定性和怀疑（FUD）。在本文中，我们将详细探讨“地毯式”攻击，并详细阐述如何保障您的数字资产安全。
TL;DR
- 当加密项目创建者套现并放弃项目时，就会发生 Rug pulls，导致交易者持有毫无价值的代币。
- 潜在欺诈的危险信号包括匿名开发商、缺乏透明度或明确的路线图、不切实际的回报以及差的流动性。
- 您可以研究开发团队、分析代币经济学、验证审计并使用信誉良好的平台来保护自己。
- 诈骗者利用哄抬股价、退出骗局和流动性骗局来诱骗交易者。他们还经常操纵合约来限制抛售。
- 使用 TokenSniffer、Honeypot 和 RugDoc 等欺诈检测工具来分析代币合约、评估风险并避免诈骗。
什么是地毯拉力？
“地毯式拉拢”是一种欺骗手段，加密货币项目的开发者会突然撤回支持和资金，让交易者手中的代币变得毫无价值。开发者通常会推出新的加密货币或去中心化金融 (DeFi) 项目，并进行积极的营销以吸引交易者。他们会在Uniswap 、Pump.fun 或 PancakeSwap等去中心化交易所 (DEX)上建立一个流动性池，让交易者购买新的代币。
在高额回报的诱惑下，交易者纷纷购买该代币，从而推高了其价值和流动性。一旦资金池达到一定规模，开发者就会撤回所有资金，导致代币价值暴跌，交易者蒙受巨额损失。
地毯拉力示例
- 维卡币：维卡币于2014年推出，被宣传为革命性的加密货币。然而，维卡币所依赖的“区块链”不过是一张Excel表格。最终，它沦为一场庞氏骗局，导致参与者损失超过40亿美元。
- Squid 游戏代币： 2021 年，开发商借 Netflix 热门剧集之机，推出了 Squid 游戏代币。该代币的价值一路飙升，但交易者很快发现他们无法出售所持代币。最终，开发商卷款潜逃，卷走了约 330 万美元，令参与者空手而归。
识别危险信号
- 匿名开发者：拥有未知或未经验证的团队成员的项目可能会存在风险。
- 缺乏透明度：缺乏关于项目目标、路线图或代币经济学的明确信息。
- 不切实际的回报：对于短期内保证高回报的承诺应该持怀疑态度。
- 无需外部审计：信誉良好的项目通常会接受第三方审计以确保安全性和合法性。
了解和发现欺诈行为可以帮助保护您的加密货币免受诈骗者的侵害。
地毯拉力器是如何工作的？
拉票欺诈可以以多种方式表现出来，主要是通过哄抬股价计划、退出骗局和流动性骗局。
拉高出货计划
诈骗者通过协调购买和传播利好消息来人为抬高代币价格。价格飙升会引发交易者“害怕错过”（FOMO）的情绪，促使他们以高价买入。诈骗者会在价格达到峰值时抛售所持代币，导致价格暴跌，并导致新交易者亏损。
退出骗局
开发者们会推出一个看似合法的项目，通常还会附上详细的路线图和白皮书。他们通过代币销售或首次代币发行 (ICO) 筹集资金。在筹集到大量资金后，开发者们便会放弃项目，携款潜逃，让用户陷入困境。
流动性骗局
骗子会创建一个新的代币，并将其与以太坊 (ETH)等基础加密货币在去中心化交易所 (DEX) 上配对。他们会建立一个流动性池，允许个人用户交易该新代币。通过积极的营销，他们会引诱交易者购买该代币，从而提高其价值和流动性。一旦积累了足够的资金，开发者就会撤回所有流动性，导致代币价值暴跌，交易者手中的资产变得一文不值。
DEX平台允许您无需中介机构即可交易代币。这虽然提升了自由度，但也为诈骗者提供了轻松上架欺诈性代币的机会。因此，在DEX上交易之前，务必做好充分的调查研究。
智能合约中直接写入这些条款的代码可能会被恶意开发者操纵。例如，它们可能包含阻止交易者出售代币的功能，从而套取他们的资金。这也被称为蜜罐骗局。
可能发生地毯拉扯的危险信号有哪些？
在遇到“地毯式拉动”时，务必注意危险信号。这不仅能让你免于丢失代币的压力，还能让你成为更优秀的交易者。
匿名开发者
由身份不明或使用假名的团队领导的项目可能存在风险。公开团队身份和经验有助于建立信任。例如，Squid Game 代币骗局就涉及匿名开发者卷款潜逃。
缺乏清晰的路线图
正规的项目会提供详细的计划，概述其目标和发展阶段。缺乏路线图或目标不明确可能是一个危险信号。清晰的路线图通常表明项目致力于长期成功。
不切实际的回报
警惕高额或保证回报的承诺。骗子经常用快速获利的前景来引诱交易者。记住，如果听起来好得令人难以置信，那很可能就是假的。
流动性差
流动性低意味着难以在不影响价格的情况下买卖代币。诈骗者可能会创建流动性有限的代币来控制市场并进行“拉锯战”。在投入资金之前，请务必检查代币的流动性池。
无外部审计
信誉良好的项目会接受第三方审计，以验证其代码的安全性和完整性。缺乏审计或依赖未知的审计人员可能是一个危险信号。审计为参与者提供了额外的安全保障。
可疑的代币经济学
关注代币分配。如果开发者持有大量代币，他们可能会抛售，导致价格暴跌。均衡的代币经济学对于项目的稳定性至关重要。
营销炒作，实质内容不足
过度营销，缺乏实际产品或明确用途，可能是一个警示信号。骗子经常利用炒作来快速吸引交易者。寻找那些专注于开发和社区参与的项目，而不是浮夸的宣传。
如何保护自己免受地毯拉扯
记住这些步骤，以防止被地毯拉扯。
进行彻底的研究
- 调查团队：确保项目开发人员的身份透明，背景可靠。匿名团队可能是一个危险信号。
- 分析白皮书：一份全面的白皮书应该清晰地概述项目的目标、技术和路线图。含糊不清或写得不好的文档可能表明缺乏实质内容。
检查代币经济学
- 分配：评估代币的分配方式。如果一小部分人持有大量代币，他们就有可能控制市场。
- 流动性：检查流动性池。流动性低会导致代币出售困难，这可能是“地毯式拉动”的一种手段。
验证外部审计
项目应该接受第三方审计，以确保其代码的安全性。缺乏审计或依赖未知的审计员可能会令人担忧。
使用值得信赖的平台
与以安全措施闻名的知名交易所和平台合作。这些平台通常有审核流程，可以帮助筛选出欺诈项目。
警惕不切实际的承诺
如果一个项目保证高回报、低风险，请务必谨慎对待。这样的承诺通常被用来引诱毫无戒心的交易者。
查看社区参与度
开发团队积极透明的沟通是一个积极的信号。与社区互动可以衡量项目的合法性。
从小事做起
在探索新项目时，可以考虑从小额资金入手，以降低项目被证明存在欺诈行为时的潜在损失。
有哪些工具可以检测地毯拉力？
除了发现危险信号外，您还可以使用一些“地毯式”检测工具。这些工具有助于分析代币合约、评估风险，并提供洞察信息，保护您免受诈骗。
令牌嗅探器
此工具可让您快速轻松地检查智能合约。输入代币的合约地址即可获得详细分析。它可以发现可疑的代码模式、与已知骗局的相似之处，以及诸如流动性锁定或代币持有量过大等问题。这有助于交易者在参与项目之前了解风险。
蜜罐
骗子有时会创建一些可以购买但不能出售的代币，即所谓的“蜜罐”。Honeypot.is 通过模拟买卖交易来测试智能合约，以确保其中没有隐藏的限制。这款工具可以方便地识别那些旨在骗取代币的项目。
RugDoc
RugDoc 负责审查加密货币项目，并给出风险评级。它提供蜜罐检查器等工具和教育指南，帮助您了解骗局并做出明智的决策。
De.Fi 扫描仪
De.Fi 扫描仪是一款多链工具，用于扫描智能合约的风险。它提供安全评分，以便交易者评估项目风险。
结语
Rug pulls 是加密货币世界中最有害的骗局之一，它会让交易者持有的代币变得毫无价值，并造成重大损失。这些骗局利用了DEX 平台的本质，让恶意开发者制造假代币，抬高其价值，然后骗取资金。
为了保护自己，请留意一些危险信号，例如匿名开发者、不切实际的承诺、缺乏审计以及流动性差。请务必做好研究，检查项目的代币经济学，并验证其可信度。此外，在将新代币添加到钱包之前，务必进行尽职调查。