作者：Linda A. Lacewell，OKX 全球首席法律官
我从未想过，我担任联邦检察官以及后来担任纽约金融服务部主管的经历，会与加密货币领域如此息息相关。然而，如今我每天都在汲取这些职位的经验教训，并意识到它们比以往任何时候都更加适用。
我们工作背后的努力说明了一切。仅在2024年，我们就响应了来自100多个司法管辖区1000多个机构的33000多份执法请求。这比前一年增长了30%。其中约7%的请求来自美国，但工作范围遍布全球。这些并非虚荣指标。它们证明了我们正在努力，即使在不为人知的情况下，也在努力在这个领域建立信任，并将不良行为者拒之门外。
行动胜于假设
然而，如今加密货币仍然常常被描绘成一个无法无天的领域，犯罪分子藏身于匿名钱包之后。实际上，数字资产留下了清晰可验证的痕迹，从数字足迹到签名和公开交易细节，这些痕迹使调查人员和反洗钱专家能够精确追踪非法活动。
本月初，我们加入了 Beacon Network，这是 TRM Labs 创建的首个实时加密货币犯罪响应网络。该网络将经过审查的调查人员、交易所和稳定币发行商连接起来，共享情报，并在非法套现发生之前将其阻断。我们将与其他交易所合作，与执法部门合作，实时主动地阻止犯罪活动，堵住不法分子试图利用的漏洞。
真实案例，真实影响
我们对执法的承诺并非纸上谈兵，而是已在世界各地影响深远的案件中得到证实。最近，OKX 的一家海外关联公司与美国特勤局合作，查获了美国有史以来规模最大的被盗数字资产，共计 2.25 亿美元。
此外，我们今年还协助破获了涉案金额达4700万美元的“杀猪”骗局——这是最具欺骗性的投资诈骗形式之一。犯罪分子冒充合法投资者，赢得受害者的信任，并说服他们转移资金。我们与Chainalysis、Tether以及一家亚洲执法机构合作，追踪到多个钱包中被盗的USDT，最终锁定在一个价值4690万美元的整合点。到2024年6月，执法部门和Tether冻结了被盗资金，并开始将其返还给受害者。
这类案件并非易事。它们需要专业技能、全球合作，以及在证据确凿的情况下迅速采取行动的意愿。
建立标准，而不是等待
我们不会等待完美的条件，也不会等待别人来领导。我们现在就行动起来，利用技术、合作伙伴和人才来支持。
与行业本身一样，OKX US 经过多年的发展，已逐渐成熟，投入大量资源，在美国以负责任的方式开展业务，并建立了先进的合规计划。截至 2025 年 6 月，OKX US 不仅在全球拥有数千名专业人员，还在美国拥有 500 多名员工，其中包括在政府部门长期任职的全球领导层。
在全球范围内，我们的团队拥有超过 120 名法律员工和 475 名合规员工，负责金融犯罪合规、代币上市、交易监控、贸易合规、市场监督和监管合规等工作。
我们知道创新发展的速度比新闻头条更快，那些积极行动的人总是比那些停滞不前的人面临更严格的审查。这没关系。我们宁愿积极行动，也不愿等待。因为最终，真正的风险并非行动过快，而是毫无作为。在加密货币领域，就像在政府领域一样，不作为永远不会建立信任。
让我们继续提高标准。