我们和加密货币生态系统中最大的公司Tether今天宣布，我们已与美国司法部 (DOJ) 合作开展一项调查，该调查导致 Tether 主动并自愿冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿 USDT 代币，这些钱包与东南亚一个国际人口贩卖集团有关，该集团对全球“杀猪”爱情骗局负有责任。
此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainalysis 的工具进行的，Tether 的行动是历史上最大规模的 USDT 冻结行动。
在我们与 Tether 长达数月的调查过程中，包括美国司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金在区块链中的流动情况，主动获悉了这些非法资金的去向。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结相关资金。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。如果此次行动查获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和钱包所有者合作，酌情解冻。
两家公司的积极举措，是加密货币行业参与者如何与全球执法机构合作，有效遏制犯罪行为的典范。区块链交易的透明度对非法活动具有强大的震慑力，为该行业树立了重要的先例。
Tether 致力于维护行业诚信，遵循严格的“了解你的客户”(KYC) 和反洗钱 (AML) 协议，符合《银行保密法》和金融机构的最佳实践。此外，Tether 的合规团队会对所有申请人进行全面的强化尽职调查，并将其与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁数据库进行交叉比对。此举使 Tether 能够避免与受制裁的个人、实体或存款地址进行交易。此外，Tether 还与全球执法部门合作，通过调查二级市场的可疑交易，进一步预防非法行为。
Tether 仍致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。